Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει απαγγείλει κατηγορίες κατά του CEO μιας εταιρείας κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρημάτων, επιχειρώντας να υποστηρίξει πελάτες συνδεδεμένους με ρωσικές τράπεζες ώστε να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις, ο Γιούρι Γκούγκνιν, διευθύνων σύμβουλος της Evita Pay, φέρεται να απέστειλε 530 εκατομμύρια δολάρια σε διεθνείς πληρωμές μέσω τραπεζών και κρυπτονομισματικών ανταλλακτηρίων, αποκρύπτοντας το σκοπό και την προέλευση των κεφαλαίων.
Ο Γκούγκνιν «κατηγορείται ότι μετέτρεψε την Evita Pay σε μυστικό κανάλι για βρώμικα χρήματα, διακινώντας πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ, με σκοπό να βοηθήσει ρωσικές τράπεζες υπό καθεστώς κυρώσεων και να διευκολύνει τους Ρώσους χρήστες στην απόκτηση ευαίσθητης αμερικανικής τεχνολογίας».
Από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2025, φέρεται ότι διοχέτευε τα χρήματα μέσω αμερικανικών τραπεζών και κρυπτονομισματικών ανταλλακτηρίων, κυρίως χρησιμοποιώντας το Tether, ένα από τα μεγαλύτερα stablecoins σε δολάρια, για Ρώσους πελάτες που σχετίζονταν με τράπεζες υπό απόλυτη απαγόρευση, όπως η VTB και η Sberbank.
«Για να υλοποιήσει το σχέδιο, ο Γκούγκνιν απατούσε διάφορες τράπεζες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, μέσω των οποίων μετέτρεπε κεφάλαια και πραγματοποίησε τραπεζικές μεταφορές», ανέφερε η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. «Ο Γκούγκνιν είπε ψέματα σε αυτές τις τράπεζες και τα ανταλλακτήρια, διαβεβαιώνοντάς τους ότι η Evita δεν είχε συναλλαγές με οντότητες στη Ρωσία και δεν δρούσε με επιβληθείσες κυρώσεις».
Ο Γκούγκνιν συνελήφθη στο Μανχάταν τη Δευτέρα και αντιμετωπίζει 22 κατηγορίες σχετικές με ηλεκτρονική απάτη, λειτουργία μη αδειοδοτημένης εταιρείας μεταφοράς χρημάτων και αποτυχία στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος συμμόρφωσης κατά της χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, φέρεται να είχε διενεργήσει σχετικές διαδικτυακές αναζητήσεις, όπως «πώς να μάθετε αν είστε υπό έρευνα» και «ποινές για ξέπλυμα χρημάτων στις ΗΠΑ», σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
