• Latest
1,2 εκατ. ευρώ… κρυμμένα με τη μέθοδο του μυρμηγκιού

1,2 εκατ. ευρώ… κρυμμένα με τη μέθοδο του μυρμηγκιού

April 25, 2025
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο επίκεντρο ΟΠΑΠ

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο επίκεντρο ΟΠΑΠ

May 23, 2025
Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στους δύο ημιτελικούς

Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στους δύο ημιτελικούς

May 23, 2025
ΗΠΑ: Η Νόεμ στέλνει τελεσίγραφο στα ελίτ πανεπιστήμια – «Συμμαζευτείτε γιατί ερχόμαστε

ΗΠΑ: Η Νόεμ στέλνει τελεσίγραφο στα ελίτ πανεπιστήμια – «Συμμαζευτείτε γιατί ερχόμαστε

May 23, 2025
Κλιμακωτή έκπτωση ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής- Ποια αλλαγή εξετάζεται και τι ισχύει με τις εκκρεμείς επιστροφές

Κλιμακωτή έκπτωση ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής- Ποια αλλαγή εξετάζεται και τι ισχύει με τις εκκρεμείς επιστροφές

May 23, 2025
PR woman arrested over Final Four fraud in Abu Dhabi was preparing to flee abroad – She had also scammed a person with disabilities

PR woman arrested over Final Four fraud in Abu Dhabi was preparing to flee abroad – She had also scammed a person with disabilities

May 23, 2025
Mitsotakis opened the debate on the removal of tenure in the Public Sector – The necessary majority and the ball in the opposition’s court

Mitsotakis opened the debate on the removal of tenure in the Public Sector – The necessary majority and the ball in the opposition’s court

May 23, 2025
Shielding the Port of Piraeus against climate risks

Shielding the Port of Piraeus against climate risks

May 23, 2025
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 6 Απριλίου

Εορτολόγιο: Γιορτή ενός μεγάλου σύγχρονου Αγίου σήμερα

May 23, 2025
Τα Τέμπη και η απόπειρα δωροδοκίας αεροπαγίτη στον σημερινό Τύπο

Τα κλειστά ακίνητα, η μονιμότητα στο Δημόσιο και η Γάζα στον σημερινό Τύπο

May 23, 2025
Suspect arrested for the murder of 41-year-old Albanian man in Rafina

Suspect arrested for the murder of 41-year-old Albanian man in Rafina

May 23, 2025
Στρεπτόκοκκος: Κρούσματα στη Θεσσαλονίκη – Ποια σχολεία μένουν σήμερα κλειστά

Στρεπτόκοκκος: Κρούσματα στη Θεσσαλονίκη – Ποια σχολεία μένουν σήμερα κλειστά

May 23, 2025
Κλειστά πέντε σχολεία στην Ευκαρπία έπειτα από τους ελέγχους για στρεπτόκοκκο

Κλειστά πέντε σχολεία στην Ευκαρπία έπειτα από τους ελέγχους για στρεπτόκοκκο

May 23, 2025
NeaGreece
Advertisement
  • Αρχική
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • Διεθνή
  • πολιτική
  • Κοινωνία
  • αθλητισμός
  • Lifestyle
No Result
View All Result
  • Αρχική
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • Διεθνή
  • πολιτική
  • Κοινωνία
  • αθλητισμός
  • Lifestyle
No Result
View All Result
NeaGreece
No Result
View All Result
Home ΑΑΔΕ

1,2 εκατ. ευρώ… κρυμμένα με τη μέθοδο του μυρμηγκιού

info@neagreece.gr by [email protected]
April 25, 2025
in ΑΑΔΕ, κοινωνία
0
1,2 εκατ. ευρώ… κρυμμένα με τη μέθοδο του μυρμηγκιού
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν και κατάσχεσαν 1.192.000 ευρώ στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου ενός επιβατικού Ι.Χ. που εισήλθε στην Ελλάδα από τη γείτονα χώρα, οι ελεγκτές ανακάλυψαν το ποσό σε τρεις Ελληνίδες επιβάτιδες. Τα μετρητά ήταν προσεκτικά κρυμμένα σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τους, μια τεχνική γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού».

Έρευνα για την προέλευση των χρημάτων

Μετά την κατάσχεση του ποσού, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες θα πραγματοποιήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η προέλευση των χρημάτων. Εάν δεν διαπιστωθεί τυχόν σύνδεση με παράνομες δραστηριότητες, η ΑΑΔΕ θα κατακρατήσει το 25% του ποσού και θα επιστρέψει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους.

Η συγκεκριμένη περίπτωση συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση μετρητών από την ΑΑΔΕ, μετά την κατάσχεση 2.281.000 ευρώ που είχε γίνει στις 14/8/2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Tags: εκατευρώκρυμμέναμεμέθοδομυρμηγκιούτητου
Previous Post

«Για να επιβιώσει η Ελλάδα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα»

Next Post

Με κέρδη έκλεισε η εβδομάδα

info@neagreece.gr

[email protected]

Next Post
Με κέρδη έκλεισε η εβδομάδα

Με κέρδη έκλεισε η εβδομάδα

NeaGreece.gr

© 2025 NeaGreece.gr.

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result

© 2025 NeaGreece.gr.