Η συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων της Τουρκίας στη στήριξη και προστασία μιας διαβόητης οικογένειας του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία είναι εμπλεκόμενη στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και στα διαδικτυακά στοιχήματα από την αποσχισθείσα βόρεια Κύπρο, έχει ξεσηκώσει θόρυβο, καθώς η αντιπολίτευση έφερε το θέμα στο προσκήνιο, σύμφωνα με το Nordic Monitor.
Στο επίκεντρο αυτού του σοβαρού σκανδάλου, που περιλαμβάνει υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματούχους, βρίσκονται οι αποκαλύψεις του λογιστή ενός δολοφονημένου εμπόρου ναρκωτικών, ο οποίος είχε κατηγορηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι αποκαλύψεις ρίχνουν φως στο πώς η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να επέτρεψε τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ναρκωτικά και οργανωμένο έγκλημα στη βόρεια Κύπρο, που πρακτικά ελέγχεται από την Άγκυρα.
Όπως αναφέρει το Nordic Monitor, οι αποκαλύψεις του Cemil Önal, λογιστή που εργάστηκε για την οικογένεια Falyalı από το 2014 έως το 2021 και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός εκτενώς συστήματος ξεπλύματος χρημάτων, έγιναν γνωστές από το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στις 15 Απριλίου.
Αντιμέτωπος με κυβερνητική καταστολή και την απομάκρυνση δημάρχων της αντιπολίτευσης μέσω σκευωριών, ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Özgür Özel, ανέδειξε τις αποκαλύψεις, καθιστώντας τις γνωστές στο κοινό, αν και οι ομολογίες του Önal υπήρξαν ήδη γνωστές από Τούρκους δημοσιογράφους στο εξωτερικό.
Ο Özel δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τον πρόεδρο Ερντογάν να ενημερωθεί σχετικά με τις φερόμενες σχέσεις του Τούρκου πρεσβευτή στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου με το ναρκο-καρτέλ της οικογένειας Falyalı, αλλά ο πρόεδρος δεν απάντησε. Μόνο όταν το ζήτημα έγινε θέμα δημόσιας συζήτησης στην Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών και το γραφείο του προεδρικού επικοινωνιακού εκπροσώπου διέψευσαν τις αναφορές στις 20 Απριλίου, σύμφωνα με το Nordic Monitor.
Ο Özel ανέφερε ότι την ημέρα που υπέβαλε τα ερωτήματά του, ο πρέσβης στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, Yasin Ekrem Serim, απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση, ενέργεια που δείχνει τον πανικό της διοίκησης Ερντογάν. Ο πατέρας του Serim, Maksut Serim, υπηρέτησε ως στενός συνεργάτης του Ερντογάν από την εποχή που ο πρόεδρος ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης τη δεκαετία του ’90, και διαχειριζόταν επίσης το ταμείο διακριτικής ευχέρειας του προεδρικού γραφείου, το οποίο συχνά χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων.
Το σύστημα ξεπλύματος χρημάτων και οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης υποστήριξε πως ο Falyalı και οι συνεργάτες του προχώρησαν σε μεγάλες χρηματικές συναλλαγές για ξέπλυμα, χρησιμοποιώντας τις Κύπρο, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο με την υποστήριξη Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων. Ανέφερε επίσης ότι ο Falyalı είχε συλλέξει πολλές σεξουαλικές κασέτες που γύρισαν στα ξενοδοχεία του στην Κύπρο, όπου παρουσιάζονταν προσωπικές στιγμές ανώτερων Τούρκων αξιωματούχων, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan και ο πρώην πρωθυπουργός Binali Yıldırım.
Οι υποδείξεις αυτές, που επαναλήφθηκαν από άλλους αξιωματούχους της αντιπολίτευσης, βασίζονται στις καταγγελίες ενός λογιστή, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς από Τούρκους δημοσιογράφους που ζουν στο εξωτερικό, καθώς και από ερευνητικά δίκτυα, όπως το Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Στο κέντρο αυτού του σκανδάλου, που αφορούσε ένα σύστημα ξεπλύματος χρημάτων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι μια κομπίνα προστασίας που φέρεται να πληρώθηκε από Τούρκους κυβερνητικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τον Önal, ο οποίος είχε κρατηθεί στην Ολλανδία για 16 μήνες και αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους αρχές Απριλίου.
Ο Halil Falyalı, ηγέτης της εγκληματικής οργάνωσης μέχρι τον θάνατό του στις 8 Φεβρουαρίου 2022, υπήρξε ιδιαίτερα συνδεδεμένος με ανώτερους Τούρκους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την προστασία των επιχειρήσεων εκβιασμού του. Τα παράνομα κέρδη του χρησιμοποιούνταν για δωροδοκίες σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους.
Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια δωροδοκιών μεταφέρθηκαν σε βασικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των Fidan, Oktay και Soylu. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις για προστασία και κρυφές πληρωμές φτάσαν σε μέλη της οικογένειας και συνεργάτες αυτών των αξιωματούχων με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων συσκευασιών μετρητών, ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και εικονικών πληρωμών σε εταιρείες-βιτρίνες.
Για παράδειγμα, ο αδελφός του υπουργού Εξωτερικών Fidan, Sezgin, είχε χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά χρημάτων, ενώ ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Soylu είχε αναθέσει την ίδια δουλειά στον αδελφό του Sadık. Όσον αφορά τον Ömer Çelik, ο Falyalı χρησιμοποίησε τον συγγενή του Fatih Nevzat Aysu για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών.
Άλλοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων εισαγγελέων και δικαστών που όφειλαν να διερευνήσουν τις δραστηριότητες του Falyalı, δωροδοκήθηκαν επίσης για να μη λάβουν υπόψη τους τις κατηγορίες ή για να βρουν τρόπους να βάλουν τα έγγραφα στη «ναφθαλίνη».
Σύμφωνα με τον λογιστή, ολόκληρο το σύστημα λειτουργούσε σαν πυραμίδα, με τον πρόεδρο Ερντογάν να βρίσκεται στην κορυφή και έτοιμος να λάβει τη μερίδα του λέοντος από την εγκληματική δραστηριότητα. Υποτίθεται ότι οι μίζες διανέμονταν σε άλλους αξιωματούχους ανάλογα με την αρχαιότητά τους και τον ρόλο τους στην προστασία και τη διευκόλυνση των παρανομιών του Falyalı.
Το ναρκο-καρτέλ, η δολοφονία του Falyalı και η εμπλοκή διεθνών αρχών
Η διακίνηση ναρκωτικών από τον Falyalı, κυρίως κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική, γινόταν μέσω ταχύπλοων σκαφών που παραλάμβαναν τα ναρκωτικά ανοιχτά της Κύπρου και τα μετέφεραν στο λιμάνι της Μερσίνας, προστατευόμενα από τον τουρκικό στρατό. Το τουρκικό τμήμα της επιχείρησης εποπτευόταν από τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Mehmet Ağar και τον προστατευόμενό του, Alaattin Çakıcı, γνωστό αρχηγό μαφίας στην Τουρκία.
Αντίστοιχα, η αστυνομία και η ΜΙΤ συμμετείχαν στη διευκόλυνση της διαδρομής μεταφοράς των ναρκωτικών προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Ευρώπη.
Η επιχείρηση λειτούργησε ομαλά μέχρι που ο Ερντογάν συνειδητοποίησε ότι δεν ενημερωνόταν πλήρως για τις συναλλαγές που λάμβαναν χώρα στα ανταλλακτηρία, γεγονός που προκάλεσε ένταση στην ηγεσία. Εχοντας την υποψία ότι κατώτερα μέλη της εγκληματικής ιεραρχίας εκμεταλλεύονταν την κατάσταση, ο Ερντογάν παρενέβη, απομακρύνοντας όσους θεωρούσε ότι τον είχαν εξαπατήσει.
Καθώς τα παρανομοί συναλλαγές συνεχίζονταν, ο Falyalı στήριζε την θέση του καταγράφοντας συνομιλίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους και κρατώντας κρυφές σεξουαλικές κασέτες από επισκέπτες στα ξενοδοχεία του, με σκοπό να έχει ενδεχομένως leverage για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.
Αυτή η στρατηγική ασφαλείας φαίνεται να γύρισε μπούμερανγκ όταν οι συνεργάτες του Falyalı κατάλαβαν ότι αντί να είναι ωφέλιμος, αποτελούσε κίνδυνο. Η επίδειξη πλούτου του και του στόλου πολυτελών αυτοκινήτων που κατείχε προσέφεραν στην κυβέρνηση επιπλέον λόγους ανησυχίας.
Ωστόσο, οι συνεργάτες του ανησυχούσαν και για την επιτήρηση από την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA), δεδομένου ότι οι Falyalı κατηγορήθηκαν από τις αμερικανικές αρχές το 2015 για διακίνηση και ξέπλυμα χρημάτων.
Η δολοφονία του Falyalı εξελίχθηκε καθώς το τουρκικό καρτέλ αποφάσισε να τον εξοντώσει, και η ποινική υπόθεση για το θάνατό του έκλεισε το 2024, με ελάχιστους από τους εμπλεκόμενους να καταλήγουν στη φυλακή.
Δέκα μήνες μετά το θάνατό του, η Τουρκία ξεκίνησε έρευνα για παράνομες στοιχηματικές επιχειρήσεις, στραμμένη κατά της οικογένειας Falyalı και των συνεργατών τους. Παρόλο που οι κατηγορίες αφορούσαν περίπου 230 άτομα, φαίνεται να είναι στρατηγικό βήμα της κυβέρνησής Ερντογάν για να ελέγξει τη κατάσταση και να περιορίσει τη ζημιά.
Αυτή η δικαστική διαδικασία αντικατοπτρίζει συχνά τις τακτικές της κυβέρνησης Ερντογάν, που χρησιμοποιεί εντάλματα σύλληψης για πιθανούς πληροφοριοδότες με σκοπό την εκβιαστική απόσπαση χρημάτων από μαφιόζικες ομάδες.
Αυτή η τακτική απέδωσε, καθώς η χήρα του Falyalı, Özge Taşker Falyalı, φέρεται να υποχρεώθηκε να καταβάλει έως το 75% των εσόδων στους Τούρκους αξιωματούχους προκειμένου να αποφύγει νομικά προβλήματα. Παρά τις κατηγορίες εναντίον της στην Τουρκία, διατήρησε την επιχείρηση και μετέφερε ορισμένες δραστηριότητες στο Ντουμπάι.
Η Τουρκία επιδίωξε επίσης να φιμώσει τον πληροφοριοδότη Önal, αναζητώντας την έκδοσή του από τις Κάτω Χώρες με διεθνές ένταλμα σύλληψης μέσω της INTERPOL. Οι ολλανδικές αρχές τον συνέλαβαν τον Δεκέμβριο του 2023 αλλά αφέθηκε ελεύθερος τον Μάρτιο του 2025.
Από το κελί του, ο Önal αποκάλυψε τις δραστηριότητες του Falyalı, παρέχοντας ηχογραφήσεις που έδειχναν πώς δωροδοκούνταν αξιωματούχοι που εμπλέκονταν σε υποθέσεις του Falyalı. Φημολογείται ότι έδωσε στοιχεία στις ολλανδικές αρχές και στις αμερικανικές υπηρεσίες για τη ναρκωτική δραστηριότητα του Falyalı.
Οι σεξουαλικές κασέτες, η απόπειρα ελέγχου και ο ρόλος των αδελφών Serim
Η κατάσταση γύρω από το αρχείο κασετών του Falyalı παραμένει αδιευκρίνιστη. Υπάρχουν ανησυχίες ότι ο πρώην πρέσβης Yasin Ekrem Serim έπεισε την οικογένεια να παραδώσει τις κασέτες στον υπουργό Εξωτερικών Fidan, αν και η τύχη ορισμένων από αυτές, που δείχνουν ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους, παραμένει άγνωστη.
Ο Serim και ο αδελφός του Ibrahim προήλθαν από τις ίδιες σπουδές στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο και ανάπτυξαν στενές σχέσεις με τον Falyalı μέσω επενδύσεων ακινήτων. Η εταιρεία Northern Associates Trading Limited, στην οποία οι Serim ήταν εταίροι, ανήκει πλέον στη χήρα του Falyalı, και οι Serim διατηρούν άλλες ενεργές επιχειρήσεις.
Η υπόθεση Falyalı ήρθε στο φως τον Μάιο του 2021, όταν ο αρχιμαφιόζος Sedat Peker αποκάλυψε ότι η τουρκική κυβέρνηση εμπλέκεται στη διακίνηση κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών υπό ωφελήματα πολιτικών παραγόντων.
Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού, υπό την εποπτεία της εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται τώρα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Falyalı. Οι επενδύσεις του, που φέρεται να προέρχονται από τους πόρους του καρτέλ, εντόπισαν ενδιαφέρον στις Κάτω Χώρες.
