Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων στην Morgan Stanley για τις δραστηριότητές της στη χώρα, καθώς δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει έναν από τους συμβούλους πελατών της από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2010.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προγενέστερη οντότητα του δανειστή, η Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, θεωρείται υπεύθυνη για την αποτυχία να εμποδίσει τον σύμβουλο να ξεπλύνει περιουσιακά στοιχεία που προήλθαν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας που διαπράχθηκαν στην Ελλάδα.
Η υπόθεση συνδέεται με τον πρώην υπουργό Άμυνας, Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης για ξέπλυμα χρημάτων από ελληνικό δικαστήριο το 2013. Οι δωροδοκίες εντοπίστηκαν να κατατίθενται στους λογαριασμούς ενός αχυράνθρωπου και ενός ξαδέλφου του Τσοχατζόπουλου στην ελβετική τράπεζα, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.
Η Morgan Stanley υποχρεούται επίσης να καλύψει τα νομικά έξοδα της διαδικασίας. Η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH συνεργάστηκε πλήρως με τους εισαγγελείς και ανέφερε ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση επιβολής ποινής.
Switzerland fines Morgan Stanley $1 million over 2010 money laundering case https://t.co/4HGlwrw6sF pic.twitter.com/u4z13I4OCi
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 27, 2025
