Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι το Μονακό προστίθεται στη λίστα των χωρών «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα χρημάτων, ενώ οι Ηνωμένες Αραβικές Εμιράτες αφαιρούνται από αυτήν.
Η επιτροπή ευθυγράμμιση με τον «γκρίζο κατάλογο» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), στο οποίο το Μονακό θα είναι ενταγμένο από το καλοκαίρι του 2024. Ο FATF είναι ο διεθνής οργανισμός που αξιολογεί τις δράσεις των κρατών όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πέρσι, ο FATF είχε ασκήσει κριτική κυρίως λόγω της έλλειψης προσπαθειών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων και της οικονομικής απάτης που διαπράττονται στο εξωτερικό, καθώς και για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό.
Σε σχετική ανακοίνωση, η κυβέρνηση του πριγκιπάτου δήλωσε ότι αναγνωρίζει αυτήν την αναμενόμενη ενημέρωση, η οποία θα οδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίσουν αλλιώς.
Οι ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη έχουν δύο μήνες για να αμφισβητήσουν αυτόν τον νέο κατάλογο.
Το πριγκιπάτο επίσης υπογράμμισε την «αποφασιστικότητά» του να εφαρμόσει μέτρα ώστε να αφαιρεθεί από τον γκρίζο κατάλογο του FATF.
Άλλες χώρες στη λίστα
Μαζί με το Μονακό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε στις χώρες υψηλού κινδύνου τις Αλγερία, Αγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Λάος, Λίβανο, Ναμίμπια, Νεπάλ και Βενεζουέλα.
Εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τη λίστα αφαιρέθηκαν οι Μπαρμπάντος, Γιβραλτάρ, Τζαμάικα, Παναμάς, Φιλιππίνες, Σενεγάλη και Ουγκάντα.
«Η διατήρηση της ταυτότητας και του καταλόγου των υψηλού κινδύνου δικαιοδοσιών είναι θεμελιώδες εργαλείο για την προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ», δήλωσε η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.
Πηγή: ΑΜΠΕ
