Ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν και κατάσχεσαν 1.192.000 ευρώ στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου ενός επιβατικού Ι.Χ. που εισήλθε στην Ελλάδα από τη γείτονα χώρα, οι ελεγκτές ανακάλυψαν το ποσό σε τρεις Ελληνίδες επιβάτιδες. Τα μετρητά ήταν προσεκτικά κρυμμένα σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τους, μια τεχνική γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού».
Έρευνα για την προέλευση των χρημάτων
Μετά την κατάσχεση του ποσού, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες θα πραγματοποιήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η προέλευση των χρημάτων. Εάν δεν διαπιστωθεί τυχόν σύνδεση με παράνομες δραστηριότητες, η ΑΑΔΕ θα κατακρατήσει το 25% του ποσού και θα επιστρέψει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους.
Η συγκεκριμένη περίπτωση συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση μετρητών από την ΑΑΔΕ, μετά την κατάσχεση 2.281.000 ευρώ που είχε γίνει στις 14/8/2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
