Μια από τις πιο περίπλοκες υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας των τελευταίων ετών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Ρόδο. Μια 72χρονη γυναίκα από τον Καναδά με ινδικές ρίζες συνελήφθη στις 24 Μαΐου 2025 σε κρουαζιερόπλοιο που έφτασε στο λιμάνι της Ρόδου, λόγω διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τις ινδικές αρχές και κοινοποιήθηκε μέσω της Interpol.
Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα, όπως υπεξαίρεση μεγάλης αξίας, πλαστογραφία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα οποία φέρονται να διαπράχθηκαν σχεδόν τρεις δεκαετίες πριν στη Βομβάη. Η συλληφθείσα φέρεται να ήταν εκτελεστική διευθύντρια μιας εξαγωγικής εταιρείας που σχετίζεται με εικονικές εμπορικές συναλλαγές και απάτες κατά τραπεζών, συνολικού ύψους περίπου 440 εκατομμυρίων ινδικών ρουπιών (περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ).
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, κατόπιν έγκρισης της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου με τη Διάταξη υπ’ αρ. 82/2025. Είχε προηγηθεί Ερυθρή Αγγελία της Interpol και η αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Η 72χρονη οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, όπου κρατήθηκε προσωρινά. Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, διατάχθηκε η προσωρινή της απελευθέρωση με αυστηρούς περιοριστικούς όρους για να διασφαλιστεί η παρουσία της στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης.
Οι περιοριστικοί όροι περιλαμβάνουν:
- Μόνιμη διαμονή σε ξενοδοχείο στη λεωφόρο Ιαλυσού.
- Υποχρεωτική του παρουσία κάθε 15 ημέρες στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ρόδου.
- Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
- Κατάθεση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν ήδη κατασχεθεί.
Οι όροι θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης έκδοσης από τις ελληνικές αρχές. Η Ινδία έχει 40 ημέρες προθεσμία να στείλει τα επίσημα έγγραφα μέσω διπλωματικής οδού.
Σύμφωνα με την Ερυθρή Αγγελία της Interpol και το ένταλμα του Ανώτερου Αστικού Πρωτοδικείου της Βομβάης, η κατηγορούμενη ζητείται για:
- Υπεξαίρεση μεγάλου ποσού από τραπεζική κοινοπραξία.
- Πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων.
- Παραβίαση εμπιστοσύνης.
- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
- Παραποίηση λογαριασμών.
- Απάτη μέσω εικονικών εξαγωγικών συναλλαγών.
Οι εν λόγω πράξεις φέρεται να τελέστηκαν μεταξύ 1992 και 1998 και σχετίζονται με εξαγωγική εταιρεία στη Βομβάη. Όπως αναφέρεται στα έγγραφα της Interpol, η εταιρεία υπέβαλε πλαστά τιμολόγια για ανύπαρκτες εξαγωγές με σκοπό την αποκόμιση χρηματοδοτήσεων από τράπεζες.
Το ποσό της υπεξαίρεσης εκτιμάται στα 440 εκατομμύρια ρουπίες, ισοδύναμο με περίπου 4,9 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικηγόροι της είναι οι κύριοι Γιάννης Χριστοδούλου και Αθηνά Λιόλιου. Το δικαστικό συμβούλιο της Ρόδου θα εξετάσει την αίτηση έκδοσης μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
