Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεσμεύει για πρώτη φορά κρυπτονομίσματα ως προϊόν κλοπής
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφθηκε την Αρχή, η οποία ανακοίνωσε την επιτυχημένη δέσμευση κρυπτονομισμάτων προερχομένων από τη μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του κλάδου. Η σημασία του περιστατικού επιβεβαιώνεται από την ανακοίνωση του FBI σχετικά με το πάγωμα αυτών των συναλλαγών.
Πρόσφατα, η Αρχή εντόπισε ύποπτη συναλλαγή κρυπτονομισμάτων από χρήστη ελληνικής πλατφόρμας ανταλλαγής. Ο έλεγχος αποκάλυψε ότι ο χρήστης είχε λάβει μεγάλη ποσότητα Ethereum, η οποία συνδέθηκε με τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων, που διαπράχθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά από μία γνωστή ομάδα hacking.
Η Αρχή εξέδωσε Διάταξη Δέσμευσης για το κρυπτογραφικό πορτοφόλι και τα κλοπιμαία, και τα σχετικά έγγραφα εστάληκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για τις απαραίτητες ενέργειες.
Κύρια Στοιχεία για το 2024
Ο πρόεδρος της Αρχής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπος Βουρλιώτης, παρουσίασε στον υπουργό Οικονομικών σημαντικά αποτελέσματα:
- Δέσμευση €10 εκατ. που αναμένεται να επιστραφούν στους θύματα μέσω διεθνούς συνεργασίας
- 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, οχήματα κ.ά.)
- Συνολικό ποσό εγκληματικού προϊόντος άνω των €700 εκατ., μεγάλο μέρος του οποίου έχει ήδη δεσμευτεί
- 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών
- Έλεγχοι σε 2.500 φυσικά και 1.500 νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Ουκρανία
- Δέσμευση €3 εκατ. περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα που σχετίζονται με τις κυρώσεις λόγω Ουκρανίας
- 170.000 υπόχρεοι σε Πόθεν Έσχες, με 15.000 περιπτώσεις να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δηλώνει την έμπρακτη στήριξή του στην Αρχή μέσω:
- Νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της λειτουργίας της
- Επενδύσεων άνω του €1 εκατ. για την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων:
- €550.000 για μηχανογραφικές υποδομές
- €500.000 για τον εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού συστήματος
Δήλωση Κ. Πιερρακάκη: Αποδεικνύεται η αξία των θεσμών
Μετά τη συνάντηση με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο υπουργός τόνισε ότι «η Αρχή αποτελεί θεμέλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταστολή του οικονομικού εγκλήματος», επισημαίνοντας την επιτυχία της δέσμευσης ποσών πάνω από €700 εκατ. μέσα σε ένα χρόνο. Πρόσθεσε ότι «η Αρχή υποστηρίζεται θεσμικά, με επενδύσεις που ενισχύουν την τεχνική της αυτονομία και ετοιμότητα, με εξειδικευμένο προσωπικό για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων».
