Μια οικογένεια έχει συλληφθεί από την υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη λειτουργία μιας φάμπρικας εξαπάτησης κατά του Δημοσίου. Οι απάτες πραγματοποιήθηκαν εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ψευδών αιτήσεων για αποζημιώσεις ενοικίου λόγω COVID, επιστρεπτέας προκαταβολής, επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ, και εισφορών ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω των 5.500.000 ευρώ.
Η ιστορία ξεκινά με την υιοθέτηση προγραμμάτων κατά την πανδημία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη εις βάρος του Δημοσίου.
Η οργάνωση, που εξαρθρώθηκε σύμφωνα με τις αρχές, αποτελείται από πέντε μέλη, με έναν λογιστή να φέρεται ως αρχηγός, συν συγγενείς του και έναν αχυράνθρωπο. Κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID, ο αρχηγός φέρεται να δημιουργούσε εικονικές εταιρείες προκειμένου να αντλεί επιστρεπτέες προκαταβολές. Σε μία περίπτωση, χρησιμοποίησε έναν κρεοπώλη ως αχυράνθρωπο.
Χρησιμοποιούσε φανταστικά μισθωτήρια για να αποσπά θεώσεις ενοικίων και ψευδή παραστατικά για επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ για ανακαινίσεις ξενοδοχείων, που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.
Ενδεικτικά, για ένα διαμέρισμα μόλις 60 τμ στη Νίκαια, φαινόταν να ζητούν ενοίκιο περίπου 20.000 ευρώ.
Σε περιπτώσεις που η διαδικασία δεν προχωρούσε, τα μέλη της οργάνωσης προσέφευγαν στη δικαιοσύνη εναντίον των φερόμενων ιδιοκτητών. Η έρευνα ξεκίνησε από την παρατηρητικότητα ενός πταισματοδίκη, που έλαβε υπόψη του μια από αυτές τις υποθέσεις.
Μπορεί να υπάρξουν και νέες συλλήψεις, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.
