Σήμερα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισκέφτηκε την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Αρχής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος παρουσίασε το έργο της Αρχής και αναφέρθηκε σε πρόσφατα παραδείγματα επιτυχών δράσεων κατά των παράνομων δραστηριοτήτων.
Πρώτη εντός της χώρας περίπτωση εντοπισμού και δέσμευσης κρυπτονομισμάτων προερχομένων από κλοπή
Μία από τις τελευταίες επιτυχίες της Αρχής αφορά την αγορά των κρυπτονομισμάτων, όπου πρόσφατα εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα που προέρχονταν από τη μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του κλάδου. Η σημασία της υπόθεσης υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι το FBI εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση (alert) σχετικά με το πάγωμα των συναλλαγών.
Πιο συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα, μετά από πληροφορίες, διαπιστώθηκε ύποπτη συναλλαγή κρυπτονομισμάτων από χρήστη μιας πλατφόρμας ελληνικής εταιρείας. Η ανάλυση από τους ειδικά εκπαιδευμένους αναλυτές της Αρχής αποκάλυψε ότι τα κρυπτονομίσματα που είχαν μεταφερθεί στο Ethereum wallet του χρήστη προήλθαν από τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων, που είχε σημειωθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά και αποδίδεται σε διάσημη ομάδα hacking.
Ακολούθως, εκδόθηκε Διάταξη Δέσμευσης για το κρυπτογραφικό πορτοφόλι και τα προϊόντα που περιείχε, με το σχετικό πόρισμα να διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω ενέργειες.
Στοιχεία – «κλειδιά» για το 2024
Η Αρχή παρουσιάζει μετρήσιμα και ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όπως ανέφερε ο κ. Βουρλιώτης στον Υπουργό Πιερρακάκη. Για το 2024, η Αρχή έχει επιτύχει σημαντικά πλήγματα κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος:
- 10 εκατ. ευρώ δεσμευμένων κεφαλαίων, που θα επιστραφούν στα θύματα μέσω διεθνούς συνεργασίας.
- 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικές λογαριασμοί, ακίνητα, οχήματα, κ.ά.).
- Συνολικό ποσό εγκληματικού προϊόντος που ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ, με μεγάλο μέρος να έχει δεσμευτεί.
- 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών.
- Έλεγχοι σε 2.500 φυσικά και 1.500 νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο κυρώσεων για την Ουκρανία.
- 3 εκατ. ευρώ αξίας δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα που σχετίζονται με τις κυρώσεις λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία.
- 170.000 υπόχρεοι σε Πόθεν Έσχες, με 15.000 περιπτώσεις να παραπέμπονται στις δικαστικές αρχές.
Υποστήριξη από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει θεσμικά την Αρχή με:
- Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας της.
- Επενδύσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της.
- 550.000 ευρώ για μηχανογραφικές υποδομές.
- 500.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού συστήματος.
Μετά τη συνάντησή του με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο Υπουργός δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:
«Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες είναι θεμέλιο της εθνικής προσπάθειας για την προώθηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Η δέσμευση ποσών από εγκληματικές δραστηριότητες άνω των 700 εκατ. ευρώ σε ένα έτος δείχνει ότι οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Το Υπουργείο αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της και υποστηρίζει το έργο της με επενδύσεις για την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων, ενισχύοντας την αυτονομία και ετοιμότητά της. Η Αρχή διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών με κρυπτονομίσματα. Διασφαλίζουμε τις εγγυήσεις ώστε η Αρχή να επιτελεί το έργο της αποτελεσματικά και ανεξάρτητα.»
