Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξάρθρωσε δύο εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν απάτες υπό τον μανδύα επενδύσεων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 104 άτομα, εκ των οποίων 12 ανεξάρτητοι Έλληνες, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας, ενώ οι υπόλοιποι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων 35 γυναίκες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη.
Όπως ανέφερε η ΕΛΑΣ, προηγήθηκε η αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τηλεφωνικά κέντρα που δραστηριοποιούνται σε απάτες επενδύσεων, κυρίως κατά πολιτών κρατών της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Το συλλεχθέν υλικό παραδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για προκαταρκτική εξέταση.
Δομή και Ιεραρχία των Εγκληματικών Οργανώσεων
Η έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη δύο οργανώσεων με καθορισμένη δομή και ιεραρχία, οι οποίες παρουσίαζαν κοινά στοιχεία και λειτουργούσαν με παρόμοιο τρόπο. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν δύο εταιρείες με έδρα την Αθήνα και τον Άγιο Δημήτριο, οι οποίες απασχολούσαν υπαλλήλους που παρέθεταν ψευδείς πληροφορίες σε πιθανούς θύματα, υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις επενδύσεων. Οι εν λόγω εταιρείες δεν ήταν νόμιμες για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, και μέρος των χρημάτων των θυμάτων μετατράπηκε σε κρυπτονόμισμα.
Η Καταγγελλόμενη Ιστοσελίδα
Η έρευνα έδειξε ότι μια συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιούνταν από τις εταιρείες έχει καταγγελθεί στις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για υπεξαίρεση χρησιμοποιώντας τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.
Για την αποτροπή της δράσης τους, πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικές έρευνες την Παρασκευή από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια των οποίων οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ως διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, IT ειδικοί, διευθυντές πωλήσεων, αναλυτές δεδομένων και τηλεφωνητές.
Κατά τις έρευνες στις εγκαταστάσεις των εταιρειών, κατασχέθηκαν:
- 22 σταθερές μονάδες Η/Υ
- 15 φορητοί Η/Υ
- 11 σκληροί δίσκοι
- 8 αποθηκευτικά μέσα
- 121 κινητά τηλέφωνα
- 3 σφραγίδες
- καταγραφικό οπτικοακουστικού υλικού
- συσκευή διαχείρισης κρυπτονομισμάτων
- ποσό 9.952 ευρώ
- 5 τραπεζικά βιβλιάρια
- 7 τραπεζικές κάρτες
- 3 φάκελοι τραπεζών
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ το χρηματικό ποσό κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με την κατηγορία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.
