Στοιχεία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε σοβαρές απάτες κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία την Τρίτη.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οργάνωσε χθες, Δευτέρα, ευρεία αστυνομική επιχείρηση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η σύλληψη 6 μελών του κυκλώματος, καθώς και άλλων 2 ατόμων.
Στον τομέα αυτό σχηματίστηκε δικογραφία, που περιλαμβάνει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εις βάρος 6 μελών επιπλέον.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν 2 ακόμα άτομα για παραβάσεις σχετικές με τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά.
Μια πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν ιδρύσει μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020, με σκοπό την επαγγελματική διάπραξη απατών και πλαστογραφιών σε βάρος του Δημοσίου και της ΕΕ, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι τα μέλη της οργάνωσης, υπό την ηγεσία ενός λογιστή με ειδικές γνώσεις, εκμεταλλεύονταν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων σε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα για να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Τα μέλη της οργάνωσης διαχειρίζονταν ένα δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των οικιών τους, για να υποβάλλουν εικονικές συμβάσεις μίσθωσης με υπερβολικά υψηλά ενοίκια, εκμεταλλευόμενοι την περίοδο των κρατικών μέτρων στήριξης λόγω κορονοϊού.
Η πλαστότητα των συμβάσεων προέκυψε από:
- την εικονικότητα ορισμένων εταιρειών
- το ύψος των ενοικίων σε σχέση με τα στοιχεία των μισθώσεων
- τη χρονική περίοδο που λάμβαναν χώρα οι συμβάσεις, δηλαδή την έξαρση του Covid-19
- την αναφορά εικονικών χρήσεων των μισθωμάτων
- την εναλλαγή ρόλων στις συμβάσεις
- την ταυτόχρονη χρήση ακινήτων από πολλές εταιρείες
- τη δήλωση ενοικιάσεων σε περιοχές εκτός δραστηριότητας
- τη διαδικασία λύσης και εκ νέου σύναψης των μισθώσεων για την αποφυγή ελέγχων.
Συγκεκριμένα, μέσω των ψευδών δηλώσεων, τα μέλη της οργάνωσης αιτούνταν κρατικές αποζημιώσεις ενοικίου για νομικά πρόσωπα και αν οι αιτήσεις απορρίπτονταν, προχωρούσαν σε αγωγές.
Επιπλέον, εκμεταλλεύονταν το δίκτυο των εταιρειών τους για να υπάγουν αιτήσεις για επιχορηγήσεις μέσω ΕΣΠΑ και άλλες ενισχύσεις, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.
Οι δράστες προσέφεραν επίσης «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές στις εταιρείες τους, αποφεύγοντας την ευθύνη, ενώ για τη νομιμοποίηση των παράνομων κερδών τους, αυτά απορροφούνταν από το δίκτυο εταιρειών.
Συνολικά, η οργάνωση αποκόμισε παράνομα οικονομικά οφέλη που εκτιμώνται σε πάνω από 5.737.413,96 ευρώ, ενώ επιχείρησαν να αποσπάσουν επιπλέον 3.777.562,19 ευρώ.
Οι συλληφθέντες αναμένονται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
